Estafas con comprobantes truchos: una mujer de 25 años quedó imputada por 33 compras de quesos por más de 60 millones de pesos

La investigación por presuntas estafas reiteradas contra una pyme quesera de Mar del Plata sumó un nuevo capítulo. Una mujer de 25 años, identificada con las iniciales M.C., recuperó la libertad aunque permanece imputada en una causa que contempla 33 operaciones fraudulentas y un perjuicio superior a los 60 millones de pesos.

La maniobra bajo investigación

Según fuentes judiciales, la maniobra consistía en solicitar mercadería por vía telefónica y enviar, a través de un chat, un comprobante bancario que aparentaba acreditar el pago. Una vez concretado ese paso, una persona encargada del transporte retiraba los quesos de la fábrica. La práctica se repitió entre mayo y septiembre y configuró, para la fiscalía, un esquema de estafas repetidas.

La carátula del expediente es estafas reiteradas y la pesquisa quedó en manos del fiscal Luis Ferreyra, de la UFI de Delitos Económicos, con intervención inicial de la UFIJ N°10, donde la denuncia fue radicada el 11 de septiembre por los propietarios de la empresa.

El alerta que destapó el caso

El mecanismo salió a la luz por un reclamo comercial. Un comerciante de la zona de Necochea advirtió a los dueños de la pyme que la sospechosa ofrecía sus productos a precios muy por debajo del mercado. Ese dato llevó a la empresa a controlar el ingreso del dinero correspondiente al último pedido y, al no encontrar acreditación, extendieron la revisión hacia atrás. Detectaron entonces que tampoco habían recibido los fondos de las compras anteriores.

El procedimiento en Quequén

Personal de la DDI Necochea reunió las primeras pruebas y el fiscal Ferreyra dispuso un allanamiento en la vivienda de la imputada, en Quequén. Durante el procedimiento se secuestraron 95 quesos, tres celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y 11.400 pesos en efectivo. La mujer fue trasladada a Mar del Plata, se negó a declarar y horas después recuperó la libertad, aunque sigue vinculada a la causa.

Recomendaciones de la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes

• Revisar periódicamente los saldos y movimientos bancarios.
• Activar la verificación en dos pasos en las plataformas de pago.
• Mantener en reserva las contraseñas y los códigos de seguridad.
• Confirmar la acreditación real de cada transferencia antes de entregar la mercadería.

La próxima instancia será la formulación de cargos o el pedido de sobreseimiento por parte de la fiscalía, en función de la prueba reunida durante la instrucción.